1. Основные нормативные акты РФ, действующие при осуществлении обращения, использования, хранения и учета драгоценных металлов и драгоценных камней
  2. Основные нормативные акты РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  3. Ответственность за нарушения законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
  4. Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
  5. При­каз Мин­фи­на Рос­сии от 31.01.2017 N 13н "Об утвер­ж­де­нии Ад­ми­ни­стра­тив­но­го ре­гла­мен­та ис­пол­не­ния фе­де­раль­ным ка­зен­ным учре­ж­де­ни­ем "Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная про­би­р­ная па­ла­та при Ми­ни­стер­стве фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и" го­су­дар­ствен­ной фун­к­ции по осу­ще­ств­ле­нию фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра по­сред­ством уста­но­в­ле­ния ре­жи­ма по­сто­ян­но­го го­су­дар­ствен­но­го на­д­зо­ра в от­но­ше­нии про­из­вод­ствен­ных объ­ек­тов аф­фи­на­ж­ных ор­га­ни­за­ций, а та­к­же про­ве­де­ния пла­но­вых и вне­пла­но­вых про­ве­рок юри­ди­че­ских лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей­"