Порядок постановки на спец. учет

Порядок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 

 

Для постановки на специальный учет необходимо представить следующие документы:


а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем; 

б) карта специального учета по форме, утвержденной приказом Министерством финансов Российской Федерации от 01.02.2016 г. №5н "Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"

 


 

Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).

 

К числу обязанностей организаций и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, в частности, относятся:

 

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля, а также назначать лиц (СДЛ), ответственных за их реализацию;
  • пройти обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203;
  • проводить проверку наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня, размещенного в Личном кабинете на официальном портале Росфинмониторинга в сети «Интернет»;
  • предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
  • направляеть Отчет по форме ФЭС 3-ФМ один раз в три месяца.

 



Бланки заявлений:

 

 


 

Бланк карты:



Согласие на обработку персональных данных

При направлении документов для постановки на специальный учет Индивидуальным предпринимателем и руководителям юридических лиц необходимо приложить заполненное согласие на обработку персональных данных (В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ)


 

Если заявитель кроме уведомления о постановке на специальный учет хочет получить экземпляр карты специального учета, то для постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора необходимо представить два заполненных экземпляра карты специального учета. 

Документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа. Поскольку в настоящий момент порядок электронного документооборота в целях постановки на специальный учет не утвержден, возможность постановки на специальный учет с использованием сети «Интернет» в настоящее время недоступна.

Территориально-обособленные подразделения постановке на специальный учет не подлежат. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны в карте специального учета указать все территориально-обособленные подразделения, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.


Телефон для консультаций

(391) 298-14-95

ПРОЦЕНКО Виктория Сергеевна

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

 

-ClockКонсультация по вопросам постановки на спец. учет и прием документов *

Пн Вт Ср Чт Пт
9:00 - 12:00 -

* Иногородние принимаются в часы работы инспекции