Информационное сообщение от 4 июля 2016 года "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»"

FM2ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск»

Подробнее...
 

Целевой инструктаж по Финмониторингу

30 июня 2016 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

Внимание! Изменён порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов.

18 мая 2016 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 394 "Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов".

Данным документом утверждаются новые Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов; перечень проб драгоценных металлов, а также признается утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. N 643 "О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов".

 

Также установлен новый порядок опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгметаллов отечественного производства, а также ввезенных в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, и перемещенных в нашу страну из стран, входящих в ЕАЭС.

 

Приводится перечень проб драгметаллов (красным цветом выделены новые пробы):

Подробнее...
 

Внимание! Утверждены новые формы документов, необходимых для специального учета

11 мая 2016 г. был официально опубликован приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

 

Приказ утверждает новую форму карты специального учета, а также формы уведомлений о принятом решении относительно постановки заявителя на специальный учет. 

Подробнее...
 

Итоги выставки «Ювелирный салон Сибири» 2016г.

Подведены итоги знакового проекта выставочной компании «Красноярская ярмарка» и одновременно самого красивого события культурной жизни Красноярска и Красноярского края – X юбилейная выставка «Ювелирный салон Сибири».

Крупнейший проект ювелирной отрасли на территории Сибирского федерального округа традиционно собрал на одной площадке ведущих производителей ювелирных изделий со всей России.

Подробнее...
 

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями!

Информируем вас о том, что Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года №109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года №2231», действующим до особого распоряжения, всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности в отношении Исламской Республики Иран следует руководствоваться рядом запретов и ограничений.

 

Целевой инструктаж по Финмониторингу

29 апреля 2015 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

X юбилейная выставка «Ювелирный салон Сибири»

Уважаемые производители ювелирных изделий и

представители ювелирной торговли!

 

Приглашаем Вас принять участие в одном из знаковых проектов выставочной компании «Красноярская ярмарка» и одновременно самом красивом событии культурной жизни Сибири – X юбилейной выставке «Ювелирный салон Сибири», которая пройдет с 21 по 24 апреля 2016 г. в г. Красноярске.

Крупнейший проект ювелирной отрасли на территории Сибирского Федерального округа ежегодно собирает на одной площадке ведущих производителей ювелирных изделий со всей России.  Успех мероприятия также обусловлен лидирующими позициями региона в добыче золота и платины, а также

Подробнее...
 

Росфинмониторинг совместно с Пробирной палатой пояснили вопросы противодействия легализации преступных доходов

FM2Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» подготовили информационное письмо о порядке применения отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.

Подробнее...
 

Установлен порог идентификации покупателя ювелирных изделий

FM2Начало нового 2016 года ознаменовалось введением пороговых значений для идентификации покупателей ювелирных изделий.

 

С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей), идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не производится.

 

При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа (например, банковской карточки) - порог дополнительно увеличивается до 100 000 рублей (либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей).

Подробнее...
 

Внимание! Изменение!

Согласно Приказа №275 от 23.11.2015 г. руководителя ФКУ «Пробирная палата России» из района деятельности Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора исключена Иркутская область.

С 01.01.2016 г. Иркутская область относится к району деятельности Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.

Организации и индивидуальные предприниматели могут обращаться по вопросам опробования, клеймения и регистрации именника производителя по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 9, тел. +7 (3012) 43-92-11.

Подробнее...
 

ВНИМАНИЕ!

22 декабря 2015 г. в 14:00, в административном корпусе МВДЦ «Сибирь» 2 этаж - Большая переговорная, состоится обсуждение изменений законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а также обсуждение проблем ювелирной отрасли региона.

Подробнее...
 

Вниманию Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

С 30.10.2015 вступают в силу:

1.Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»  от 26.03.1998 №41-ФЗ в редакции  Федерального закона от 02.05.2015 №111 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Постановление Правительства «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов,  драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»  №731 от 28.09.2000 в редакции Постановления Правительства от 17.10.2015 №1111

3. Постановление Правительства от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»

Подробнее...
 

О ведении специального учета

С 30.10.2015 вступило в силу Постановление Правительства «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 01.10.2015 №1052.

Подробнее...