Информируем вас о том, что 20.06.2018 на очередном заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) были утверждены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Предлагаем ознакомиться с указанными документами на сайте Восточно-Сибирской ГИПН и использовать их в своей работе.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов.pdf
Национальная оценка рисков финансирования терроризма.pdf
Информируем вас о том, что 12.12.2017 на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано информационное письмо от 12.12.2017 №53 «О методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2017 № 1350 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65».
Восточно-Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора (ВСГИПН) приняла участие в проекте Телекомпании АФОНТОВО – «Как это устроено».
28.09.2017 сотрудники Восточно-Сибирской ГИПН приняли участие во встрече с субъектами рынка микрофинансирования по вопросам надзора и контроля за их деятельностью, организованной Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
31.05.2017 опубликован приказ Минфина России
С 16 по 19 марта в МВДЦ Сибирь в рамках XI выставки «Ювелирный салон Сибири» состоялся первый Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 по компетенции «Ювелирное дело». В течение четырех дней конкурсанты изготавливали ювелирное изделие из серебра, которое оценивало экспертное жюри.
