Целевой инструктаж по Финмониторингу

30 июня 2016 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

На семинаре докладчиками выступят:

-  Директор ЗАО «Сибирская биржа»  Назаров Лев Николаевич

-  Представитель Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России".

 

Обращаем внимание:

- Сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение  в форме целевого инструктажа в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу  от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.

 

 

По всем вопросам обращаться в АНО УКЦ «Мастер-Класс»

Тел. 8-963-256-74-70;  8(391) 281-01-40

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript