«Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом»

ООО «ФКД консалт» проводит при поддержке ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга


ВСЕРОССИЙСКУЮ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЮ


5 декабря 2013 года 

 

 

Приглашаются: Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Цель онлайн конференции:

максимально доступно разъяснить Организациям и ИП, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом:

  • требования законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • порядок взаимодействия с надзорными органами;
  • ответственность и санкции в случае выявления на проверках организаций и ИП нарушений законодательства;
  • порядок и сроки предоставления документации, отчетности и обучения.

Ответы на вопросы.

В программе примут участие: заместитель руководителя ФКУ «Пробирная палата России» Белов А.О.; начальник отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учёта ФКУ «Пробирная палата России» Замышляев Д.В.; заместитель начальника государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области (далее – ГИПН по Москве и Московской области) Шуткин Д.И.; начальник отдела контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ГИПН по Москве и Московской области Ламинский А.Д., заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Веселова С.В.

Длительность 2 часа

Дата проведения: 5 декабря 2013 года, Москва – 10.00 – 12.00 (московское время)

Формат – вебинар (онлайн трансляция)

Условия участия – бесплатно*

Уважаемые участники конференции!

Вопросы Вы можете направить в Оргкомитет заранее:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

* Конференция не является обучением по форме Целевой инструктаж (ЦИ).

Обучение по форме Целевой Инструктаж проводится в установленные даты на договорной основе, в том числе, Партнером МУМЦФМ Росфинмониторинга ООО «ФКД консалт» — Организатором конференции.

 

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

Оргвопросы участия и регистрация: 5 декабря 2013 года

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript