Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

assay_officeНа про­тя­же­нии по­след­них не­сколь­ких лет сре­ди ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­но­го сек­то­ра упор­но хо­дят слу­хи о том, что про­вер­ки ин­с­пе­к­ци­я­ми про­би­р­но­го на­д­зо­ра ис­пол­не­ния норм ан­тио­т­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ют­ся вы­яв­ле­ни­ем все­воз­мо­ж­ных на­ру­ше­ний и на­ло­же­ни­ем мно­го­ты­сяч­ных штра­фов. У не­ко­то­рых юве­ли­ров да­же уко­ре­ни­лось мне­ние о бес­по­лез­но­сти со­б­лю­де­ния норм ан­тио­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства, та­кие ли­ца все­рьез по­ла­гаю, что «ин­с­пе­к­тор ГИПН все рав­но най­дет на­ру­ше­ния и со­ста­вит про­то­кол».

Се­год­ня мы хо­те­ли бы разо­брать­ся в этой си­ту­а­ции и узнать о при­чи­нах та­ких слу­хов, для че­го про­а­на­ли­зи­ру­ем ито­ги про­ве­рок ис­пол­не­ния норм по ПОД/ФТ юве­ли­р­ным сек­то­ром со­труд­ни­ка­ми ГИПН.

Подробнее...
 

Поздравление с новым учебным годом

Восточно-Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора поздравляет с новым учебным годом всех студентов и преподавателей учебных учреждений. В первую очередь хотелось бы отметить достижения в области подготовки специалистов и молодых профессионалов для ювелирной отрасли, так как эти достижения являются не только результатом работы студентов и их наставников, на которые будут равняться новые студенты, но  и результатами, которые нужно стараться улучшить или превзойти. 

Подробнее...
 

С 7 по 13 июня 2018 года Красноярск стал центром православной культуры для всех верующих. Состоялась одна из самых долгожданных ежегодных выставок «Сибирь православная».

Одиннадцатая выставка «Сибирь православная» собрала свыше 200 храмов и монастырей из 12 стран, главные святыни Красноярского края и уникальные церковные реликвии. Приняли участия 251 экспонент из 11 зарубежных стран (Греции, Палестины, Сербии, Черногории, Молдовы, Грузии, Узбекистана, Украины, Беларуси, Сирии, Монголии) и из разных уголков России от Калининграда до Дальнего Востока.

Подробнее...
 

С 18.07.2018 вступает в силу Постановление Правительства от 07.07.2018 №798 О внесении изменений в правила ведения специального учета

С 18.07.2018 вступает в силу Постановление Правительства от 07.07.2018 №798 «О внесении изменений в правила  ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Подробнее...
 

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями!

Информируем вас о том, что 20.06.2018 на очередном заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) были утверждены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Предлагаем ознакомиться с указанными документами на сайте Восточно-Сибирской ГИПН и использовать их в своей работе.

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов.pdf
Национальная оценка рисков финансирования терроризма.pdf

 

23.03.2018 в рамках проведения XII выставки «Ювелирный салон Сибири» состоялось совещание «Актуальные вопросы развития ювелирной отрасли региона»

В  совещании  приняли участие  представители  Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора, Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, представители малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества. Участники совещания обсуждали вопросы развития ювелирной отрасли региона, в том числе  подготовки кадров, оснащения образовательных учреждений необходимым оборудованием.

Подробнее...
 

С 22 по 25 марта 2018 года в Красноярске при поддержке Восточно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора, прошла крупнейшая в Сибирском федеральном округе XII выставка «Ювелирный салон Сибири»

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Василий Чернов подчеркнул, что выставочный проект стал знаковым не только для Красноярского края, но и для всей Восточной Сибири. Также заместитель министра вручил от имени губернатора края благодарственное письмо  «За большой вклад в осуществление надзорных функций за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва», коллективу Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Подробнее...
 

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями!

FM2   Информируем вас о том, что 12.12.2017 на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано информационное письмо от 12.12.2017 №53 «О методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».

Подробнее...
 

Увеличены размеры государственной пошлины за совершение действий ФКУ «Пробирная палата России»

Logo1Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2017 № 1350 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65».

Подробнее...
 

Участие Госинспекции в вопросах подготовки взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ

FM2

17.11.2017 представители Восточно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора приняли участие в семинаре-совещании на тему: «Вопросы подготовки к четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ международными экспертами ФАТФ. Результаты надзора за соблюдением требований законодательства о ПОД/ФТ субъектами ювелирной отрасли», проводимом МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Подробнее...
 

Видео сюжет о работе ВСГИПН

    __2016Восточно-Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора (ВСГИПН) приняла участие в проекте Телекомпании АФОНТОВО – «Как это устроено».

Подробнее...
 

Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс"

banner_small
    С 26 по 30 сентября 2017 года в Красноярске состоялся I Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с  инвалидностью «Абилимпикс».  На 10  площадках собрались более 300 человек со всего края. Более 120 школьников, студентов профессиональных образовательных  учреждений и работающих профессионалов состязались между собой по 20 профессиональным компетенциям.

Подробнее...
 

Восточно-Сибирская ГИПН приняла участие во встрече с субъектами рынка микрофинансирования

   logo-cbr 28.09.2017 сотрудники Восточно-Сибирской ГИПН приняли участие во встрече с субъектами рынка микрофинансирования по вопросам надзора и контроля за их деятельностью, организованной Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    В мероприятии также участвовали представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Подробнее...
 

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года

FM2

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­ных Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом про­ве­рок на­и­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний ста­ли:

  • не­ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев;
  • на­ру­ше­ния в ча­сти вы­яв­ле­ния опе­ра­ций, име­ю­щих при­з­на­ки со­м­ни­тель­но­сти (по­ряд­ка пред­став­ле­ния в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ний об опе­ра­ци­ях, име­ю­щим ри­с­ки на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ);
Подробнее...
 
  •  « 
  •   
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •   
  •  »