Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года

FM2

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­ных Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом про­ве­рок на­и­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний ста­ли:

  • не­ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев;
  • на­ру­ше­ния в ча­сти вы­яв­ле­ния опе­ра­ций, име­ю­щих при­з­на­ки со­м­ни­тель­но­сти (по­ряд­ка пред­став­ле­ния в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ний об опе­ра­ци­ях, име­ю­щим ри­с­ки на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ);
Подробнее...
 

Официальная встреча с первым заместителем генерального директора Агентства по драгоценным металлам Республики Узбекистан

     29 июня 2017 года в г. Красноярск состоялась официальная встреча Первого заместителя генерального директора Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан – Муйсиналиева Уткиржона Алишеровича и представителя ФКУ «Пробирная палата России» начальника Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора Денисевича Александра Георгиевича.

Подробнее...
 

С 11.06.2017 вступает в силу приказ Минфина России №13н от 31.01.2017

    31.05.2017 опубликован приказ Минфина России от 31.01.2017 № 13н «Об утверждении Административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Подробнее...
 

С 16 по 19 марта состоялся первый Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы»

19.03.17_2   С 16 по 19 марта в МВДЦ Сибирь в рамках XI выставки «Ювелирный салон Сибири» состоялся первый Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 по компетенции «Ювелирное дело». В течение четырех дней конкурсанты изготавливали ювелирное изделие из серебра, которое оценивало экспертное жюри.

Подробнее...
 

С 16 по 19 марта в городе Красноярске состоялась XI выставка «Ювелирный салон Сибири»

uvelir_2017_2

   

   На ювелирной выставке были представлены новые весенние коллекции украшений, часы и драгоценные подарки на любой вкус и кошелек. Крупнейший проект ювелирной отрасли на территории Сибирского федерального округа собрал на одной площадке не только ведущих производителей ювелирных изделий со всей России, но и познакомил посетителей с работами мастеров-ювелиров из Бразилии и США. Общая площадь экспозиции составила 5000 кв. м., а количество участников - 106 компаний.

Подробнее...
 
  •  « 
  •   
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •   
  •  »