Восточно-Сибирская ГИПН приняла участие во встрече с субъектами рынка микрофинансирования

   logo-cbr 28.09.2017 сотрудники Восточно-Сибирской ГИПН приняли участие во встрече с субъектами рынка микрофинансирования по вопросам надзора и контроля за их деятельностью, организованной Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    В мероприятии также участвовали представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Подробнее...
 

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года

FM2

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­ных Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом про­ве­рок на­и­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний ста­ли:

  • не­ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев;
  • на­ру­ше­ния в ча­сти вы­яв­ле­ния опе­ра­ций, име­ю­щих при­з­на­ки со­м­ни­тель­но­сти (по­ряд­ка пред­став­ле­ния в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ний об опе­ра­ци­ях, име­ю­щим ри­с­ки на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ);
Подробнее...
 

Официальная встреча с первым заместителем генерального директора Агентства по драгоценным металлам Республики Узбекистан

     29 июня 2017 года в г. Красноярск состоялась официальная встреча Первого заместителя генерального директора Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан – Муйсиналиева Уткиржона Алишеровича и представителя ФКУ «Пробирная палата России» начальника Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора Денисевича Александра Георгиевича.

Подробнее...
 

С 11.06.2017 вступает в силу приказ Минфина России №13н от 31.01.2017

    31.05.2017 опубликован приказ Минфина России от 31.01.2017 № 13н «Об утверждении Административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Подробнее...