Целевой инструктаж по Финмониторингу

29 апреля 2015 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

X юбилейная выставка «Ювелирный салон Сибири»

Уважаемые производители ювелирных изделий и

представители ювелирной торговли!

 

Приглашаем Вас принять участие в одном из знаковых проектов выставочной компании «Красноярская ярмарка» и одновременно самом красивом событии культурной жизни Сибири – X юбилейной выставке «Ювелирный салон Сибири», которая пройдет с 21 по 24 апреля 2016 г. в г. Красноярске.

Крупнейший проект ювелирной отрасли на территории Сибирского Федерального округа ежегодно собирает на одной площадке ведущих производителей ювелирных изделий со всей России.  Успех мероприятия также обусловлен лидирующими позициями региона в добыче золота и платины, а также

Подробнее...
 

Росфинмониторинг совместно с Пробирной палатой пояснили вопросы противодействия легализации преступных доходов

FM2Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» подготовили информационное письмо о порядке применения отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.

Подробнее...
 

Установлен порог идентификации покупателя ювелирных изделий

FM2Начало нового 2016 года ознаменовалось введением пороговых значений для идентификации покупателей ювелирных изделий.

 

С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей), идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не производится.

 

При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа (например, банковской карточки) - порог дополнительно увеличивается до 100 000 рублей (либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей).

Подробнее...