Целевой инструктаж по Финмониторингу

26 июня 2015 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

Восточно-Сибирская государственная инспекция пробирного надзора сообщает:

С 13 мая 2015 года вступают в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответственно вступают в силу следующие положения Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Подробнее...
 

50 процентов операций с драгметаллами в 2014 году финразведка посчитала сомнительными

FM2Половина операций с драгметаллами в 2014 году была признана сомнительными. Такой вывод содержится в публичном отчете Финмониторинга, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте ведомства www.fedsfm.ru

 

Анализ ювелирного рынка помог вывести на чистую воду схемы, связанные с неуплатой налогов (НДС). Объем операций ювелирного сектора вырос более чем на 35 процентов. При этом количество сделок, связанных с обналичиванием, выросло в три раза.

Подробнее...
 

На Красноярском экономическом форуме представили местную ювелирную отрасль

В рамках XII Красноярского экономического форума при участии Правительства Красноярского края состоялась выставка изделий региональных ювелирных предприятий. Свою продукцию представили ювелирный дом «Ремикс», Красноярский ювелирный завод, сеть ювелирных мастерских «Династия» и Енисейский ювелирный завод. Выставка была организована при участии Правительства Красноярского края и Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России».

Подробнее...