Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что все квитанции по сообщениям, направленным организациями через Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, размещаются в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей и доступны им для скачивания на персональный компьютер.
Кроме того, реализована возможность распечатывания полного текста сообщения, после его подготовки и сохранения, но только до его отправки в Росфинмониторинг.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск»
30 июня 2016 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с ЗАО "Сибирская биржа" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводят семинар на темы:
- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами
- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)
- Организация внутреннего контроля
Регистрация участников с 12:30 до 13:00
по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.
11 мая 2016 г. был официально опубликован приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
Приказ утверждает новую форму карты специального учета, а также формы уведомлений о принятом решении относительно постановки заявителя на специальный учет.
