Росфинмониторинг совместно с Пробирной палатой пояснили вопросы противодействия легализации преступных доходов

FM2Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» подготовили информационное письмо о порядке применения отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.

Подробнее...
 

Установлен порог идентификации покупателя ювелирных изделий

FM2Начало нового 2016 года ознаменовалось введением пороговых значений для идентификации покупателей ювелирных изделий.

 

С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей), идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не производится.

 

При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа (например, банковской карточки) - порог дополнительно увеличивается до 100 000 рублей (либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей).

Подробнее...
 

Внимание! Изменение!

Согласно Приказа №275 от 23.11.2015 г. руководителя ФКУ «Пробирная палата России» из района деятельности Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора исключена Иркутская область.

С 01.01.2016 г. Иркутская область относится к району деятельности Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора.

Организации и индивидуальные предприниматели могут обращаться по вопросам опробования, клеймения и регистрации именника производителя по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 9, тел. +7 (3012) 43-92-11.

Подробнее...
 

ВНИМАНИЕ!

22 декабря 2015 г. в 14:00, в административном корпусе МВДЦ «Сибирь» 2 этаж - Большая переговорная, состоится обсуждение изменений законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а также обсуждение проблем ювелирной отрасли региона.

Подробнее...
 

О ведении специального учета

С 30.10.2015 вступило в силу Постановление Правительства «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 01.10.2015 №1052.

Подробнее...
 

На ювелирной выставке в Иркутске презентуют украшения православной тематики

С 5 по 8 ноября в Иркутске в «Сибэкспоцентре» пройдет первая выставка-продажа «Ювелирный салон Сибири. Иркутск». На площадке «драгоценного» мероприятия представят большой выбор украшений православной тематики.

Иркутяне и гости города смогут найти и приобрести на выставке кресты с изображением Казанской иконы Божией Матери, Ангела Хранителя, Архангела Михаила и других святых; образки с выдержками из молитв и изображением самых известных икон; кресты-мощевики, в которых хранятся частицы мощей, щепотка земли или камешек, привезенные из благодатного места.

Подробнее...
 

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями!

Информируем вас о том, что Московским городским судом по делу №3-400с/2015 вынесено Определение от 25.06.2015 о приостановлении операций по банковским счетам и другим операциям с денежными средствами и иным имуществом в отношении Ризванова Ризвана Сахратулаевича и Асхабова Арсена Магомедовича.

Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила данное Определение в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на официальном портале.

 

Целевой инструктаж по Финмониторингу

26 июня 2015 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

Восточно-Сибирская государственная инспекция пробирного надзора сообщает:

С 13 мая 2015 года вступают в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответственно вступают в силу следующие положения Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Подробнее...
 

50 процентов операций с драгметаллами в 2014 году финразведка посчитала сомнительными

FM2Половина операций с драгметаллами в 2014 году была признана сомнительными. Такой вывод содержится в публичном отчете Финмониторинга, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте ведомства www.fedsfm.ru

 

Анализ ювелирного рынка помог вывести на чистую воду схемы, связанные с неуплатой налогов (НДС). Объем операций ювелирного сектора вырос более чем на 35 процентов. При этом количество сделок, связанных с обналичиванием, выросло в три раза.

Подробнее...