Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями!

FM2Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что все квитанции по сообщениям, направленным организациями через Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, размещаются в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей и доступны им для скачивания на персональный компьютер.

 

Кроме того, реализована возможность распечатывания полного текста сообщения, после его подготовки и сохранения, но только до его отправки в Росфинмониторинг.

 

Информационное сообщение от 4 июля 2016 года "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»"

FM2ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск»

Подробнее...
 

Целевой инструктаж по Финмониторингу

30 июня 2016 года АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-Класс» совместно с  ЗАО "Сибирская биржа"  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  проводят семинар на темы:

 

- Целевой инструктаж работников компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами

- Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ - (видеотрансляция в режиме реального времени)

- Организация внутреннего контроля

 

Регистрация участников с 12:30 до 13:00

по адресу г. Красноярск, ул. Кирова, 23, кабинет 511.

Подробнее...
 

Внимание! Утверждены новые формы документов, необходимых для специального учета

11 мая 2016 г. был официально опубликован приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

 

Приказ утверждает новую форму карты специального учета, а также формы уведомлений о принятом решении относительно постановки заявителя на специальный учет. 

Подробнее...